بنك بارودا فوريكس احتيال 5 المزيد من البنوك تحت مراجعات الماسح الضوئي

البنك المركزي العراقي يعتقل اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك بارودا على احتيال الفوركس ادعى البنك المركزي العراقي أن 59 من أصحاب الحسابات الجارية ومسؤولين غير معروفين في البنوك تآمروا على إرسال تحويلات خارجية، معظمها إلى هونغ كونغ، من النقد الأجنبي بقيمة حوالي 6000 كرور روبية بطريقة غير قانونية وغير منتظمة في وانتهاك القواعد المصرفية المعمول بها في إطار مدفوعات الواردات المشتبه في عدم وجودها. وقالت مصادر البنك المركزي العراقي إن هذه التحويلات أرسلت عن طريق تقسيمها إلى ما دون 100 ألف لتجنب الكشف التلقائي عن طريق البرامج التي تستخدمها البنوك لتنبيههم إلى هذه المعاملات. كما تقوم مديرية الإنفاذ بالبحث في القضية وشاركت في عمليات البحث التي أجراها البنك المركزي العراقي. وقد وجدت مصادر البنك المركزي أن فرع أشوك فيهار للبنك كان جديدا نسبيا حصل على الإذن للترفيه عن صفقات الفوركس فقط في عام 2013. وجد البنك المركزي العراقي أن ما يقدر بنحو 6000 كرور روبية تم نقلها من خلال ما يقرب من 8000 معاملة تمت بين يوليو 2014 و يوليو، 2015.Rickshaw-بوليرس، الباعة المتجولين، أدلى المديرين في بنك بارودا احتيال بدأ كل شيء في مايو من العام الماضي. ورجال الأعمال - غورشاران سينغ وتشاندان باتيا وغوروشاران سينغ وسانجاي أغروال وغيرها الكثير، وراء التحويلات إلى هونغ كونغ ودبي، بعد التواطؤ مع بنك بارودا أشوك فيهار فروع اثنين من المسؤولين - مساعد المدير العام سك غارغ وجاينش دوبي، رئيس من قسم النقد الأجنبي (الذي اعتقله البنك المركزي العراقي)، واقترب من سكان الأحياء الفقيرة هذا مع عرض مربح. وقد طلب من السائقين والبائعين وما إلى ذلك فقط تقديم بطاقات هوية الناخبين التي عرضت عليهم 10-15،000 روبية شهريا. وقال المحقق إن المبلغ لا يقاوم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من خلفية سيئة، وكان عليهم أن يقدموا وثائقهم فقط. على أساس بطاقات هوية الناخبين، تم إعداد بطاقات بان الخاصة بهم من قبل المتهمين، ثم فتحت الحسابات الجارية في فرع بنك الاتحاد الوطني باسم الشركات وهمية. وأضاف الضابط أن بعض الأسماء في هذه الشركات - المدراء والشركاء - كانت نفسها تقريبا وأظهرت الشركات المسجلة في عناوين وهمية. وبالمثل، فتحت شركات القذائف في هونغ كونغ من خلال اتصالاتها. اقرأ أيضا: البنك المركزي العراقي يوقف اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين بنك بارودا على احتيال الفوركس بمجرد فتح الحسابات، بدأت عملية تحويل الأموال من خلال الشركات وهمية التي تنتمي إلى إكسبورتيرسيمبورتيرز. وكجزء من طريقة العمل، قام المصدرون، من أجل الحصول على أموال إضافية من عيب الرسوم الجمركية، بتقدير قيمة الصادرات. وفي بيان صدر في الشهر الماضي، ذكرت إدارة الاستثمار أن مثل هذا التقييم الزائد، يتطلب هؤلاء المصدرين صرف العملات الأجنبية في بلد أجنبي يعادل المبالغة في تقديرها. كما أضاف أن المستوردين الذين يستوردون الأصناف التي يكون فيها الرسوم الجمركية مرتفعا ويقللون من قيمة الواردات من أجل إنقاذ الرسوم الجمركية ويحتاجون إلى توافر النقد الأجنبي في البلد الأجنبي لدفع الفرق. وأظهرت واردات الفواكه الجافة والبقول والأرز في هذه الشركات ال 59 التي لديها حسابات في البنك الدولي ولكن لم يتم استيرادها فعليا. ووجد التحقيق أن 6،172 كرور روبية أودعت في هذه الحسابات 59 بين أغسطس 2014 حتى أغسطس من هذا العام في الغالب في شكل تحويلات العملات الأجنبية والتحويل من خلال البنوك الأخرى. واستخدم المشتبه فيهم مجموعة أخرى من الأشخاص في عمليات النقل. وقال المسؤولون ان شركات التشغيل التى عثر عليها فى منطقة دلهى القديمة، ومعظمها تشاندى تشوك، اقتربها المصدرون من المصدرين لتحويل النقد فى هذه الحسابات ال 59 الجارية. اقرأ أيضا: البنك المركزي العراقي يجري 50 غارة أخرى على احتيال بنك بارودا يقول هؤلاء المحققون، عادة، حسابات مصرفية مختلفة لاستيعاب الأموال السوداء للعديد من رجال الأعمال في الحسابات المصرفية. توفر مشغلي الدخول فواتير الشراء وهمية إلى لحن من 3 إلى 4 مرات من القيمة الفعلية للعناصر. وهم يدفعون المال من خلال قنوات مختلفة، على أساس العمولة، من خلال النقد ومن ثم المشغلين وضع هذا المال في العديد من الحسابات المصرفية المملوكة لهم. ثم يتم تحويل الأموال إلى حسابات بنك بارودا بمبالغ أصغر من خلال بنوك مختلفة. وقال مسؤولو البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع أنهم يحاولون التعرف على جميع اللاعبين في هذه الفضيحة ويجري استجواب العديد من الأشخاص. ووصفه ضابط بأنه تحويل الأموال السوداء إلى الأبيض عبر قناة الحوالة المصرفية. قراءة هذه القصة في المهاراتية